Официальный сайт администрации ГО "Город Калининград"

                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
             Городской Совет депутатов Калининграда
                        (третьего созыва)


                             Решение


от 09 июля 2003 года               N 319
г.Калининград


Об утверждении Положения "О
порядке управления находящимися в
муниципальной собственности города
Калининграда акциями акционерных
обществ, созданных в процессе
приватизации"


  Заслушав  и  обсудив  информацию вице-мэра, председателя комитета
муниципального  имущества  Конюшенко  А.Н., вице-мэра, председателя
комитета  по  финансам  и  контролю  Заремба  Р.И.  и  председателя
комиссии  по  экономической  политике и муниципальной собственности
Непомнящих  А.Б.  об  утверждении  Положения  "О порядке управления
находящимися  в  муниципальной  собственности  города  Калининграда
акциями  акционерных  обществ,  созданных в процессе приватизации",
городской Совет


                           Р Е Ш И Л:


     1.  Утвердить  Положение  "О порядке управления находящимися в
муниципальной собственности города Калининграда акциями акционерных
обществ, созданных в процессе приватизации" (Приложение).
     2. Опубликовать решение в газете "Гражданин".
     3.  Контроль  за  исполнением решения возложить на комиссию по
экономической  политике  и  муниципальной собственности (Непомнящих
А.Б.).





Председатель городского Совета
депутатов Калининграда                                  Е.В. Ган



                                                        Приложение
                                       к решению городского Совета
                                            депутатов Калининграда
                                          N 319 от 09 июля 2003 г.



      Положение о порядке управления находящимися в
муниципальной собственности города Калининграда акциями открытых
     акционерных обществ, созданных в процессе приватизации

     1.  Права  акционера в отношении находящихся в  муниципальной
собственности  города  Калининграда  акций  открытых   акционерных
обществ,  созданных  в процессе приватизации  (далее  именуются  -
акционерные  общества), от имени муниципального образования  город
Калининград (далее именуется - муниципалитет) осуществляет Комитет
муниципального имущества города Калининграда (далее   именуется  -
Комитет)

   Порядок  оформления волеизъявления акционера - муниципального
                   образования город Калининград

     2.  Волеизъявление акционера - муниципалитета,  в  том  числе
внесение  вопросов  в  повестку дня  общего  собрания  акционеров,
выдвижение   кандидатов   для  избрания   в   органы   управления,
ревизионную   и  счетную  комиссии,  предъявление   требования   о
проведении   внеочередного  общего  собрания   акционеров,   созыв
внеочередного общего собрания акционеров, назначение представителя
(выдача   доверенности)   для  голосования   на   общем   собрании
акционеров,  определение позиции по вопросам повестки  дня  общего
собрания акционеров, оформляется решением Комитета.
     Позиция  акционера - муниципалитета по вопросам повестки  дня
общего  собрания  акционеров отражается в  письменных  директивах,
выдаваемых Комитетом   представителю  для  голосования  на   общем
собрании  акционеров.    Представитель  действует   на   основании
письменных директив и доверенности Комитета.
     3.   Комитет  осуществляет  от  имени  муниципалитета   права
акционера   на  основании  предложений  представителей   интересов
муниципалитета   в   совете  директоров  (наблюдательном   совете)
акционерного   общества  (далее  именуется  -  совет  директоров),
подразделения  мэрии  города, на который возложены  координация  и
регулирование   деятельности  в  соответствующей  отрасли   (сфере
управления)  (далее  именуется -  орган  отраслевого  управления).
Полномочия  общего собрания акционеров акционерного общества,  100
процентов  акций которого находится в муниципальной собственности,
осуществляются  Комитетом.  Решение  общего  собрания   акционеров
оформляется распоряжением Комитета.
     4. Комитет  направляет в  орган отраслевого управления:
     а)  свои  предложения о предъявлении требования о  проведении
внеочередного общего собрания акционеров - не позднее  чем  за  20
дней до даты его предъявления;
     б)  свои  предложения о созыве внеочередного общего  собрания
акционеров - не позднее чем за 20 дней до даты принятия решения  о
его проведении;
     в)  сообщение  о проведении общего собрания акционеров  -  не
позднее чем за 15 дней до даты его проведения.
     5.  Орган отраслевого управления  мэрии направляет в  Комитет
свои предложения по следующим вопросам:
     а)  предъявление требования о проведении внеочередного общего
собрания  акционеров  - не позднее чем за  15  дней  до  даты  его
предъявления;
     б)  созыв  внеочередного  общего  собрания  акционеров  -  не
позднее чем за 15 дней до даты принятия решения о его проведении;
     в)  внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров   и  выдвижение  кандидатов  для  избрания   в   органы
управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем за  60
дней  (в случае проведения внеочередного собрания акционеров -  не
позднее  чем  за  15 дней) до окончания срока их  представления  в
акционерное общество;
     г)  голосование  по  вопросам повестки  дня  общего  собрания
акционеров  -  в  течение  5 дней после утверждения  повестки  дня
общего собрания акционеров.
     6.  Количество кандидатов, предлагаемых  к включению в список
для   избрания  в  совет  директоров,  направляемый  Комитетом   в
акционерное   общество,  должно  быть  равно  числу    кандидатов,
соответствующему   доле   муниципалитета   в   уставном   капитале
акционерного  общества. Количество кандидатов в совет  директоров,
ревизионную  и  счетную комиссии акционерного  общества  не  может
превышать  количественного  состава  этих  органов,  определенного
общим собранием акционеров.
     7.  Вице-мэр  города,  председатель  Комитета  муниципального
имущества     города    Калининграда    обеспечивает    проведение
согласительного  совещания при наличии разногласий  у  Комитета  и
органа отраслевого управления относительно:
     а)  предъявления требования о проведении внеочередного общего
собрания   акционеров  -  не позднее чем за  10   дней   до   даты
его предъявления;
     б)  созыва  внеочередного  общего собрания  акционеров  -  не
позднее чем за 10 дней до даты принятия решения о его проведении;
     в)  внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания
акционеров  и предложений о выдвижении кандидатов для  избрания  в
органы управления, ревизионную и счетную комиссии - не позднее чем
за  45 дней (в случае проведения внеочередного собрания акционеров
- не позднее чем за 10 дней) до окончания срока их представления в
акционерное общество;
     г)  голосования  по  вопросам повестки  дня  общего  собрания
акционеров - не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.
     В   случае   если   на  указанном  совещании  не   выработана
согласованная  позиция,  вице-мэр  города,  председатель  Комитета
муниципального  имущества  г.Калининграда  направляет  необходимые
материалы,  включая протокол согласительного совещания с  перечнем
разногласий  и  обоснованиями позиций сторон, в Мэрию  города  для
определения   позиции  акционера  -  муниципалитета   в   порядке,
предусмотренном пунктом 16 настоящего Положения.

Порядок назначения и деятельности представителей  муниципалитета в
  совете директоров и ревизионной комиссии акционерного общества

     8.   Представители  муниципалитета  в  совете  директоров   и
ревизионной  комиссии  акционерного  общества  назначаются  Мэрией
города  Калининграда по представлению Комитета,  согласованному  с
органом   отраслевого   управления  мэрии   (далее   именуются   -
представители муниципалитета).
     Представители муниципалитета осуществляют свои полномочия  на
основании  письменных  директив Комитета, составленных  с   учетом
предложений органа отраслевого управления мэрии.
     9.  Представители муниципалитета направляют  в  Комитет  и  в
орган отраслевого управления  мэрии:
     а)  свои  предложения  по внесению вопросов  в  повестку  дня
годового общего собрания акционеров - не позднее чем за 60 дней (в
случае  проведения внеочередного общего собрания акционеров  -  не
позднее  чем  за  15 дней) до окончания срока их  представления  в
акционерное общество;
     б)  сообщение  о  проведении  общего  собрания  акционеров  с
предложениями по использованию права вето - не позднее чем  за  15
дней до даты его проведения;
     в)  повестку  дня заседания совета директоров с предложениями
по голосованию - не позднее чем за 15 дней до даты его проведения,
а  если  уведомление  о  проведении  заседания  совета  директоров
получено  представителем муниципалитета  менее чем за 15  дней  до
даты его проведения - в течение одного дня.
     10.  Комитет направляет в орган отраслевого управления  мэрии
свои    предложения    об   использовании   права    представителя
муниципалитета  требовать  созыва  внеочередного  общего  собрания
акционеров  не  позднее  чем  за  15  дней  до  даты  предъявления
требования.
     Орган отраслевого управления мэрии направляет в Комитет  свои
предложения    по    использованию    полномочий    представителей
муниципалитета  в  течение  5  дней с даты  получения  необходимых
материалов.
     11.  Вице-мэр  города,  председатель Комитета  муниципального
имущества  г.Калининграда обеспечивает проведение  согласительного
совещания  при наличии разногласий у Комитета и органа отраслевого
управления    мэрии    относительно    осуществления    полномочий
представителей муниципалитета:
     а)   требовать   проведения  внеочередного  общего   собрания
акционеров  -  не  позднее  чем за 10 дней  до  даты  предъявления
требования;
     б) вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания  -
не  позднее  чем  за  45  дней (в случае проведения  внеочередного
собрания  акционеров  - не позднее чем за 10  дней)  до  окончания
срока их представления в акционерное общество;
     в) голосовать на заседании совета директоров - не позднее чем
за 10 дней до даты его проведения.
     В   случае   если   на  указанном  совещании  не   выработана
согласованная  позиция,  вице-мэр  города,  председатель  Комитета
муниципального  имущества  г.Калининграда  направляет  необходимые
материалы,  включая протокол согласительного совещания с  перечнем
разногласий  и  обоснованиями  позиций  сторон,  в  Мэрию   города
Калининграда     для    согласования    директив    представителям
муниципалитета  в порядке, предусмотренном пунктом  19  настоящего
Положения.
     12. Не допускается:
     а) внесение Комитетом вопросов в повестку дня общего собрания
акционеров,   противоречащих  вопросам,  вносимым   представителем
муниципалитета;
     б)   голосование  Комитета  "против"  или  "воздержался"   по
вопросам, внесенным представителем  муниципалитета  в повестку дня
общего собрания акционеров;
     в)  выражение на заседании совета директоров или  ревизионной
комиссии   представителями   интересов   муниципалитета   позиции,
отличной от позиции представителя  муниципалитета.

  Порядок деятельности представителей интересов муниципалитета в
                         совете директоров

     13.Лица,  избранные  в  установленном   порядке    в    совет
директоров   из   числа   кандидатов,  выдвинутых   акционером   -
муниципалитетом,  представляют интересы  муниципалитета  в  совете
директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
     Представители  интересов муниципалитета в  совете  директоров
совместно  вырабатывают  единое мнение по вопросам голосования  на
заседаниях   совета     директоров,   а    также    по    вопросам
осуществления   иных полномочий членов совета директоров.
     Выражение представителями интересов муниципалитета  в  совете
директоров   при    голосовании   по   вопросам    повестки    дня
заседания   совета директоров различных мнений не допускается.
     14.   Представители   интересов   муниципалитета   в   совете
директоров  осуществляют  голосование  по  вопросам  повестки  дня
заседания совета директоров, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6,
7,  9,  11,  15  и 16 пункта 1 статьи 65 Федерального  закона  "Об
акционерных   обществах",   по  вопросу  избрания   (переизбрания)
председателя  совета  директоров, а также по вопросам,  значимость
которых  отмечена  представителями  интересов  муниципалитета,  на
основании письменных директив Комитета.
     Директивы   Комитета  формируются  на  основании  предложений
представителей  интересов  муниципалитета  и   органа  отраслевого
управления     мэрии.    Совместно     выработанные    предложения
представителей  интересов муниципалитета   в   совете   директоров
вместе    с   необходимыми материалами   направляются   в  Комитет
и   в    орган  отраслевого управления  мэрии  города  не  позднее
чем    за    15   дней   до   даты  проведения  заседания   совета
директоров.
     Орган  отраслевого  управления  мэрии  города  направляет   в
Комитет  свои   предложения  в  течение 5 дней  с  даты  получения
необходимых материалов.
     Вице-мэр   города,   председатель   Комитета   муниципального
имущества  г.Калининграда  при  наличии  разногласий  у   Комитета
и   органа отраслевого   управления  мэрии  города   в   отношении
директив  представителям   интересов  муниципалитета   в    совете
директоров  обеспечивает проведение согласительного  совещания  не
позднее   чем  за  10  дней  до даты проведения  заседания  совета
директоров.
     В   случае   если   на  указанном  совещании  не   выработана
согласованная  позиция,  вице-мэр  города,  председатель  Комитета
муниципального  имущества г.Калининграда   направляет  необходимые
материалы,  включая протокол согласительного совещания с  перечнем
разногласий  и  обоснованиями  позиций  сторон,  в  Мэрию   города
Калининграда  для  согласования директив представителям  интересов
муниципалитета  в  совете  директоров в  порядке,  предусмотренном
пунктом 19 настоящего Положения.

     Порядок определения позиции акционера - муниципалитета,
      согласования директив представителям муниципалитета и
   представителям интересов муниципалитета в совете директоров
акционерных обществ в случаях, если на согласительных совещаниях не
            выработана единая позиция муниципалитета

     15. В  случаях, если на согласительных совещаниях, проводимых
вице-мэром,   председателем  Комитета   муниципального   имущества
г.Калининграда, не достигнуто согласия по выработке единой позиции
муниципалитета как акционера и (или) представителей муниципалитета
в  органах  управления акционерных обществ,  позиция  акционера  -
муниципалитета  определяется решением Мэрии города,  Мэром  города
или по его поручению первым вице-мэром города по вопросам:
     а)   внесения   вопросов  в  повестку  дня  общего   собрания
акционеров   и  выдвижения  кандидатов  для  избрания   в   органы
управления, ревизионную и счетную комиссии акционерного общества;
     б)  предъявления требования о проведении внеочередного общего
собрания   акционеров  и  созыва  внеочередного  общего   собрания
акционеров;
     в)  голосования  по  вопросам повестки  дня  общего  собрания
акционеров  и  назначения представителя для голосования  на  общем
собрании акционеров.
     Предложения   по   указанным   вопросам,   подготовленные   в
соответствии с пунктами 3-7 настоящего Положения, вносятся в Мэрию
города  вице-мэром  города, председателем Комитета  муниципального
имущества г.Калининграда.
     16.  Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового
общего  собрания акционеров и по кандидатам для избрания в  органы
управления, ревизионную и счетную комиссии вносятся в Мэрию города
не  позднее  чем  за  45  дней (в случае проведения  внеочередного
собрания акционеров  -  не позднее чем за 10  дней)  до  окончания
срока  их  представления  в акционерное  общество,  с  приложением
необходимых материалов, в том числе:
     а)  предложений, полученных от органа отраслевого управления,
представителей   интересов муниципалитета  в  совете   директоров,
Комитета;
     б)  информации о кандидатах для избрания в органы управления,
ревизионную и счетную комиссии акционерного общества;
     в) информации об акционерном обществе (доля муниципалитета  в
уставном   капитале,   состав  органов   управления   акционерного
общества,  ревизионной  и  счетной комиссий,  основные  финансово-
экономические показатели, другие необходимые сведения);
     г)  заверенных  копий учредительных документов, бухгалтерской
отчетности акционерного общества за последний год.
     17.   Предложения  о  предъявлении  требования  о  проведении
внеочередного  общего собрания акционеров или созыве внеочередного
общего собрания акционеров вносятся в Мэрию города не позднее  чем
за  10  дней  до  даты предъявления требования или  даты  принятия
решения  о  проведении  внеочередного общего  собрания  акционеров
соответственно, с приложением необходимых материалов.
     18.  Предложения  по  голосованию по  вопросам  повестки  дня
общего   собрания   акционеров  и  назначению  представителя   для
голосования  на общем собрании акционеров вносятся в Мэрию  города
не  позднее  чем за 10 дней до даты его проведения  с  приложением
материалов, представленных акционерным обществом при подготовке  к
проведению  общего собрания акционеров, а также  иных  необходимых
материалов.
     19.  В случаях, если на согласительных совещаниях в указанном
выше   порядке   не   выработана  единая  позиция  муниципалитета,
директивы  Комитета представителям муниципалитета и представителям
интересов  муниципалитета в совете директоров акционерных  обществ
по   вопросам,   указанным  в  пункте  14  настоящего   Положения,
согласовываются с Мэром города или по его поручению с первым вице-
мэром города.
     Директивы  представителю  муниципалитета  по  голосованию  на
заседании  совета  директоров или на  общем  собрании  акционеров,
подготовленные  в  соответствии  с  пунктами  9  -  11  настоящего
Положения,   вносятся  в  Мэрию    города    вице-мэром    города,
председателем     Комитета муниципального имущества г.Калининграда
не позднее чем за 10  дней до даты заседания совета директоров или
проведения   общего   собрания   акционеров   соответственно,    с
приложением необходимых материалов.
     Директивы  представителям интересов муниципалитета  в  совете
директоров, подготовленные  в соответствии с пунктом 14 настоящего
Положения,   вносятся    в   Мэрию   города   вице-мэром   города,
председателем Комитета муниципального имущества г.Калининграда  не
позднее чем за 10  дней до даты заседания совета директоров.

Порядок  сохранения доли муниципального образования г. Калининград
        в уставных капиталах открытых акционерных обществ

     20. При наличии в муниципальной собственности акций созданного
в   процессе   приватизации   открытого   акционерного    общества,
представляющих  более  25  %  голосов  на общем собрании акционеров
устанавливается  следующий  порядок  обеспечения  сохранения   доли
муниципалитета:
  -  представитель  муниципалитета   от   комитета   муниципального
имущества  г.  Калининграда  немедленно,  после  принятия   решения
Советом директоров ОАО о включении вопроса об увеличении  уставного
капитала  ОАО  в  повестку  дня очередного (внеочередного) собрания
акционеров  докладывает  вице-мэру  города,  председателю  комитета
муниципального   имущества   г.   Калининграда   о   предполагаемом
увеличении уставного капитала;
  -  вице-мэр,  председатель  комитета   муниципального   имущества
г.Калининграда выходит с предложением в городской Совет депутатов о
целесообразности  и  способах внесения муниципального имущества или
бюджетных  средств  в  уставный капитал ОАО с целью сохранения доли
муниципалитета;
     -  городской  Совет  депутатов  рассматривает   на   ближайшем
заседании,  учитывая  при этом срок проведения собрания акционеров,
вопрос  о  целесообразности  увеличения  уставного  капитала  путем
внесения  в  уставный  капитал  ОАО  муниципального  имущества  или
бюджетных средств и выносит соответствующее решение;
     -   представитель   муниципалитета   голосует   на    собрании
акционеров, руководствуясь решением, принятым Горсоветом.