Федеральным законом от 10.07.2023 № 308-ФЗ внесены изменения в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

С 21 июля 2023 года кредитные организации смогут поручать зарубежным финкомпаниям, в частности, идентифицировать иностранных клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. Такое право дали и ряду других лиц, например профучастникам рынка ценных бумаг.

Делегировать провести процедуру можно только по договорам с зарубежными финкомпаниями из стран, которые перечислит правительство.

Если идентификацию проведет зарубежная финкомпания, под обязательный контроль попадают операции по поручению:

- иностранных граждан - на сумму от 50 тыс. руб.;

- зарубежных организаций - от 500 тыс. руб.

Положения о размерах операций касаются не только рублевых сумм, но и их валютных эквивалентов.

Тем, кого идентифицируют по новым правилам, можно открыть счет или вклад удаленно.